Os irmãos Alex e Fábio Parente, investigados na Operação Overclean, criaram offshores em paraísos fiscais para lavar dinheiro desviado de emendas. É o que informa a Polícia Federal (PF).

De acordo com a PF, os irmãos montaram um "sofisticado e estruturado esquema de lavagem de capitais e ocultação patrimonial". As autoridades apontam que Alex e Fábio Parente construíram três empresas offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, paraíso fiscal no Caribe, - a Lexpar Capital & Assets Corp, a Biopar Capital & Assets Corp e a Flap Jet Assets Management Corp.

A Polícia Federal aponta que “a criação de estruturas offshore denota o claro objetivo de dificultar o rastreamento dos recursos ilícitos e assegurar a blindagem patrimonial dos valores provenientes do esquema criminoso em investigação".

Além das offshores, os empresário teriam usado ainda contratos particulares (“contratos de gaveta”) para ocultar a propriedade de imóveis adquiridos através de recursos ilícitos.

As empresas se tornaram de conhecimento da PF a partir de mensagens encontradas no celular de Fábio e de documentos apreendidos na sede da empresa Larclean.

Bnews
 

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